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  • ¿Qué controles hay?
  • ¿Cómo funciona el control en las listas oficiales?
  • ¿Cómo se personalizan otras listas de control?
  • ¿Cómo se configura el control de transacciones de riesgo?
  • ¿Cómo se utiliza la lista de mandatos?
  • ¿Cómo se utiliza el modo de control externo?
CerradoTratamiento de los resultados
  • ¿Qué cambios experimentan los archivos controlados?
  • ¿Cómo se lee el estado de los archivos?
  • ¿Cómo se tratan las anomalías detectadas?
  • ¿Cómo se utiliza la función de auditoría?

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