Listas oficiales de sanciones
El servicio Antifraude utiliza las listas oficiales de sanciones gestionadas por organismos gubernamentales para supervisar la emisión de pagos.
Dichas listas se pueden consultar haciendo clic en la opción Listas oficiales del menú Antifraude.
Un punto de control consiste en la comparación de datos del archivo con los de dichas listas.
Listas OFAC
La OFAC (Office of Foreign Assets Control), organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, administra dos listas:
- La lista SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, o lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas).
- La lista No-SDN que reúne las listas Foreign Sanctions Evaders List (lista de evasores de sanciones extranjeras), la List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to E.O. 13599 (lista de personas identificadas como bloqueadas exclusivamente de conformidad con la Orden Ejecutiva 13599), la Non-SDN Iran Sanctions Act List (lista de sanciones contra Irán no incluidas en la SDN, la Part 561 List (lista de la parte 561), la Sectoral Sanctions Identifications List (lista de identificación de sanciones sectoriales), la Non-SDN Palestinian Legislative Council List (lista del Consejo Legislativo Palestino no SDN).
Lista EU
La Comisión Europea administra y publica la lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a sanciones financieras de la Unión Europea.
Lista UN
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidad administra y publica la lista resumen de los nombres de todas las personas y entidades sujetas a sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad.
Dichas listas incluyen información sobre entidades jurídicas (empresas), personas físicas (individuos), aviones y barcos. El servicio Antifraude solo utilizará la información referente a las entidades jurídicas y personas físicas.
Se puede consultar los detalles de un elemento de la lista haciendo clic en su Nombre o su Razón social. En una nueva ventana, aparece un resumen de la información correspondiente.
Estas listas se pueden ordenar y filtrar mediante los campos de búsqueda y los encabezados de las columnas de la lista.
Información
Durante la instalación, el equipo de Sage XRT puede configurar las listas oficiales: primera importación y actualización automática mediante su URL y una tarea planificada.
Para seleccionar este punto de control, hay que abrir el formulario de creación o modificación de un procedimiento.
Para añadir un tipo de control, hay que hacer clic en el icono + y seleccionar el Tipo que se necesite.
