Principios
La plataforma permite implementar varios puntos de control. Estos son una parte fundamental de la estrategia Antifraude para detectar posibles transacciones problemáticas.
El servicio compara los datos de sus pagos con los de las siguientes listas:
- Listas oficiales con los datos de las personas jurídicas y físicas sujetas a sanciones, recopilados por diferentes organismos tanto nacionales como internacionales.
- Listas de autorización y de exclusión en las que se pueden añadir terceros de confianza o a evitar.
- Transacciones de riesgo para las que se pueden definir propiedades sospechosas.
- Lista de mandatos que se han firmado.
- Directorios de servicios externos que pueden haberse contratado.
