Principes

La plate-forme vous permet de mettre en place plusieurs points de contrôle. Ils sont au cœur de votre stratégie Antifraude pour détecter d'éventuelles transactions problématiques.

Le service compare les données de vos paiements avec celles des listes suivantes :

• Listes officielles qui recensent les données des personnes morales et physiques sous le coup de sanctions, compilées par différents organismes nationaux et internationaux,
• Listes blanche et noire dans lesquelles vous pouvez ajouter des tiers de confiance ou au contraire des tiers à éviter,
• Transactions à risque dont vous pouvez définir des propriétés suspectes,
• Liste des mandats qui ont été signés,
• Répertoires de Services externes auxquels vous avez éventuellement souscrit.